ایگزیکٹو آفس برائے کنٹرول اور عدم پھیلاؤ نے خطرے پر مبنی کنٹرول اور بین الاقوامی معیارات کی تعمیل پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔
یہ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی مرکز کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا، جسکا مقصد کئی ممالک اور عرب جمہوریہ مصر، جمہوریہ تیونس اور مملکت ملائیشیا کے ماہرین کے تجربات پیش کرکے خطرے پر مبنی کنٹرول کے لیے دفتر اور فیلڈ کنٹرول کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی بہترین طریقوں کا جائزہ لینا ہے۔
ان چیلنجوں کے علاوہ جن کا ریگولیٹری حکام کو خطرہ پر مبنی نقطہ نظر اور ان سے نمٹنے کے بہترین طریقوں کو اپنانے میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو خطرات اور کمزوریوں کو دور کرنے اور بیداری اور صلاحیت بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک منصوبے تیار کرنے کی کوششوں میں ممالک کے لیے سنگ بنیاد بن گیا ہے۔
ایگزیکٹیو آفس برائے کنٹرول اور عدم پھیلاؤ میں ٹارگٹڈ فنانشل سیکشنز ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر عزت مآب راشد المنائی نے اپنی تقریر میں کہا:
"یہ ورکشاپ ان ورکشاپس کے سلسلے کا حصہ ہے جس پر اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے مالیاتی مرکز کے ساتھ اتفاق کیا گیا تھا، تاکہ ریگولیٹری حکام کے درمیان خطرے پر مبنی نگرانی کے بارے میں،اور وہ ٹولز جو مالیاتی اداروں کی طرف سے منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں،اور دہشت گردی کی مالی معاونت، اور ہتھیاروں کا پھیلاؤ، بشمول ہدف شدہ مالیاتی پابندیوں کے نفاذ کی ضروریات کی موثر نگرانی کے حوالے سے بیداری پیدا کی جا سکے"۔
عزت مآب نے مزید کہا: "متحدہ عرب امارات بشمول مالیاتی اداروں اور نامزد غیر مالیاتی کاروباروں اور پیشوں کے نگران حکام، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی سفارشات اور معیارات، خاص طور پر سفارشات 26، 27 اور 28 اور تیسرے اور چوتھے براہ راست نتائج کو لاگو کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹارگٹڈ مالیاتی جرمانے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک تکنیکی معائنہ کتابچہ تیار کرکے نگران ذیلی کمیٹی کے تعاون سے ہدف بنائے گئے مالی جرمانے کو نافذ کرنا، جس میں مخصوص خطرے پر مبنی معیارات شامل ہیں جو بنیادی طور پر مالیاتی اداروں کے عزم سے متعلق ہیں، اور نامزد غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں کو بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر منجمد کرنا،اور مماثلت اور جرمانے کی چوری کے معاملات کی رپورٹ کے علاوہ کسٹمر ڈیٹا بیس کو اسکین اور اپ ڈیٹ کیا جائے گا "۔
اقوام متحدہ کے سنٹر فار کامبیٹنگ دی فنانسنگ آف ٹیررازم میں انسداد دہشت گردی کے سیکشن کے سربراہ مسٹر الریک اینولملرب نے بھی اپنے خطاب میں اس ورکشاپ کے انعقاد میں ایگزیکٹیو آفس فار کنٹرول اینڈ نان پرولیفریشن کی کوششوں کی تعریف کی، جو بیداری بڑھانے، مہارتوں کو بڑھانے میں اور خطرے پر مبنی کنٹرول اور نگرانی کے ٹولز کی نشاندہی کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ جو کہ اپنے آپ میں ایک پیش رفت ہے۔
مزید برآں،منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور پھیلاؤ کا مقابلہ کرنا، اور مالیاتی اداروں اور غیر مالیاتی کاروباروں اور پیشوں کو مجرمانہ سرگرمیوں کی حرکات کو کم کرنے میں اس کے تعاون کی حد، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی سفارشات اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) ،کے معیارات کے مطابق،اس میدان میں نگرانی اور نگرانی کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔
دو روزہ ورکشاپ میں ماہرین اور ماہرین نے مالیاتی اداروں اور نامزد غیر مالیاتی کاروباروں کے تحفظ کے لیے اندرونی کنٹرول اور کنٹرول کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال ہونے والے بہترین طریقوں، اور مالیاتی اداروں اور غیر مالیاتی کاروباروں اور پیشوں کی تعمیل کی سطح کو بڑھانے کے لیے منی لانڈرنگ، دہشت گردی، فنانسنگ، یا پھیلاؤ میں استحصال سے متعلق پیشے، جو عام طور پر بین الاقوامی معیارات اور ہدف اقتصادی پابندیوں کے نفاذ کے تقاضوں کے لیے مخصوص ہیں،کو پیش کیا۔
اپنے پہلے دن، ورکشاپ نے وفاقی اور مقامی حکام کی جانب سے سرکاری شعبے کی قابل قدر شرکت کا مشاہدہ کیا، اور اس کے دوسرے دن، اس نے مخصوص مالیاتی کاروباروں اور پیشوں سے وابستہ نجی شعبے کی شمولیت کو ہدف بنایا اور کا مشاہدہ کیا گیا ۔
