ہمیں فالو کریں
Banner
وزیر نیوز۔

عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، کی انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد پر قومی حکمت عملی کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت

پير 27/2/2023

عزت مآب شیخ عبداللہ بن زید النہیان، وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون، نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد سے متعلق قومی حکمت عملی کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کے 17ویں اجلاس کی صدارت کی ہے۔

میٹنگ کے دوران، شرکاء نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے اپنے قومی نظام کو جاری رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا جائزہ لیا۔

انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد سے متعلق قومی حکمت عملی اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کا ایکشن پلان میں تازہ ترین پیش رفت کے ساتھ ساتھ 12 جنوری ،2023 کو ہونے والے بین الاقوامی تعاون کے جائزہ گروپ کے اجلاس کے نتائج بھی پیش کیے گئے۔

کمیٹی نے تمام اداروں اور ٹاسک فورسز کی جانب سے مالی جرائم اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے نظام کی تاثیر اور پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔

انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایگزیکٹو آفس نے ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کی، جس میں بین الاقوامی تعاون، مالیاتی شعبے کی نگرانی اور نامزد غیر مالیاتی کاروبار اور پیشہ کے شعبے، کمپنی کے رجسٹرار، مالی معلومات، منی لانڈرنگ کی تحقیقات، ہدف شدہ مالی پابندیاں، اور پھیلاؤ کی مالی اعانت کا مقابلہ کرنا بھی شامل تھا ۔

پریزنٹیشن میں بین الاقوامی تعاون کی درخواستوں کو سنبھالنے، ریگولیٹری اتھارٹیز میں انسانی وسائل میں اضافہ، خطرے پر مبنی نقطہ نظر کو لاگو کرنے کی تاثیر کو بڑھانے، اور غیر تعمیل نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف نفاذ کے اقدامات کے بارے میں ایک مختصر معلومات شامل تھی۔

پریزنٹیشن میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں مالیاتی ذہانت کے استعمال اور فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے اندر وسائل میں اضافے کا بھی احاطہ کیا گیا تھا ۔

کمپنی کے رجسٹراروں کے لیے، پریزنٹیشن میں قانونی افراد کے خطرے کی تشخیص اور کمپنی کے رجسٹراروں کی جانب سے خطرے پر مبنی نقطہ نظر کے استعمال کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت شامل تھی۔ ہدف شدہ مالی پابندیوں اور پھیلاؤ کی مالی اعانت کے حوالے سے، کمیٹی نے اس علاقے میں ضروریات کو پورا کرنے میں متحدہ عرب امارات کی کامیابی کا جائزہ بھی لیا۔

میٹنگ کے دوران، عزت مآب عبداللہ بن توق المری، وزیر اقتصادیات، نے وزارت کی طرف سے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی AML/CFT پر قومی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لیے نگران اتھارٹی کے طور پر کی جانے والی کوششوں اور مختلف اقدامات اور سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے آپریشنل اور ایگزیکٹو منصوبوں کی وضاحت کی۔

انہوں نے ملازمین کو ہنر مند بنانے اور ملک کی باہمی تشخیص کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے مناسب تکنیکی نظام کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی۔

مزید برآں، انہوں نے بتایا کہ، حکام متحدہ عرب امارات میں نجی شعبے اور کمپنی کے رجسٹراروں کے لیے آگاہی اور تربیتی ورکشاپس کا انعقاد جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں فری زونز بھی شامل ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ، وزارت اقتصادیات نے 2022 میں نجی شعبے سے 13,026 شرکاء کی شرکت کے ساتھ اس سلسلے میں 22 سے زائد ورکشاپس کا انعقاد کیا اور منصوبوں کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات میں کمپنی رجسٹرار کی ذیلی کمیٹی کے ذریعے کمپنی رجسٹرار کے ساتھ 27 میٹنگیں کیں ہیں ۔

ان میٹنگ کا مقصد، بیداری پیدا کرنا، اور رجسٹراروں کے درمیان فائدہ مند ملکیت کے طریقہ کار کی ضروریات اور مربوط قومی انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی AML/CFT نظام کے نفاذ کے بارے میں بہتر تفہیم کو فروغ دینا شامل ہے۔ 

انہوں نے نامزد غیر مالیاتی کاروبار اور پیشہ ورانہ شعبے سے تقریباً 440 کمپنیوں کے معائنے کے لیے وزارت اقتصادیات کی کوششوں کو بھی سراہا۔جس کی وجہ سے غیر تعمیل کرنے والی 42 کمپنیوں پر وارننگز، اور 125 جرمانے کیے گئے ہیں، جن کی رقم تقریباً 9.45 ملین درہم بنتی ہے۔

مزید برآں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزارت ملک میں کام کرنے والے کاروباروں کے لیے ایک محفوظ اور خوش آئند اقتصادی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے موثر اور روک تھام کے لیے ایک مضبوط قومی انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی AML/CFT نظام کے نفاذ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ 

انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایگزیکٹو آفس کے ڈائریکٹر جنرل عزت مآب  حامد الزابی،  نے یہ بھی بتایاکہ، باہر جانے والی باہمی قانونی امداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو 200 درخواستوں سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ریگولیٹری حکام نے اپنے نگران پروگراموں کو جاری رکھا ہوا ہے، اور گزشتہ سال 750 سے زیادہ آن سائٹ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آف سائٹ جائزے بھی کیے گئے، جس کی وجہ سے نفاذ کی کارروائیاں ہوئیں ہیں،اور جرمانے کی مالیت 75 ملین درہم بنتی ہے۔

کمپنی کے رجسٹراروں نے تعمیل نہ کرنے والی کمپنیوں پر جرمانے بھی عائد کیے ہیں اور 3,000 اداروں پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جب کہ منی لانڈرنگ کے تفتیشی کیسز 270 سے تجاوز کر گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے 3 ارب درہم غیر قانونی طور پر ضبط کیے گئے ہیں ۔

اجلاس کے دوران ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان کو پورا کرنے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ حکام کے لیے سائٹ کے دوروں اور تربیت اور اہلیت کے پروگراموں کی تیاریوں سمیت آنے والے عرصے کے لیے ورک پلان کی منظوری دی گئی۔

ٹول ٹپ